Ein sehr gut organisiertes Netzwerk von Scheinfirmen, die als Verantwortliche von Geschäften sowie anderen Gastronomie- und Elektronikunternehmen auftraten, wurde von den Prüfern der Unabhängigen Behörde für öffentliche Einnahmen (AADE) aufgedeckt.
Es handelt sich um ein Netzwerk in Form einer kriminellen Organisation, das 205 Personen, überwiegend ausländischer Herkunft, als Verantwortliche für 380 Unternehmen einsetzte, darunter auch eine bekannte Fast-Food-Kette.
Die Anführer des Netzwerks sind zehn Griechen und ein Ausländer, die von den Prüfern der AADE im Rahmen einer koordinierten Aktion in ihren Wohnungen festgenommen wurden – von den frühen Morgenstunden bis zum Mittag.
Die Prüfer kamen den Verantwortlichen auf die Spur, indem sie die Ergebnisse des speziellen Algorithmus nutzten, den die AADE zur Überwachung von Transaktionen sowie des gesamten Steuerverhaltens dieser Unternehmen einsetzt.
Konkret schlug der Alarm des Algorithmus an, als festgestellt wurde, dass 317 dieser Unternehmen, die Schulden in Höhe von 27 Millionen Euro bei der AADE und 16 Millionen Euro bei der Sozialversicherung (EFKA) aufgebaut hatten, „verschwanden“, sobald eine Kontrolle anstand, und an ihrer Stelle ein anderes Unternehmen mit einer anderen Steuernummer erschien.
In den 11 Wohnungen wurden beschlagnahmt:
- 100.000 Euro Bargeld
- 110 Bankkarten, die den natürlichen Personen (Scheinfirmen und fiktiven Personen) gehörten
- Zahlreiche Dokumente mit den Daten der Scheinfirmen
- 110 Stempel, die zu verschiedenen Unternehmen gehörten
- POS-Geräte
- Festplatten
- 1 Tablet
- 3 Desktop-Computer
- Prepaid-Handys
- Ein Banknoten-Zähler
Die Festgenommenen werden zur Generaldirektion der Polizei von Attika gebracht.
 aufgedeckt.){kind=link}